Все иски были похожи - ООО «Инжстрой» заключало договоры с организациями истцов и выставляло им счета от имени нашего доверителя. После получения предоплат общество-дублер переставало выходить на связь.
В феврале 2022 года наш доверитель начал получать иски от разных организаций о взыскании суммы денежных средств за не поставленный товар (а также проценты за пользование чужими денежными средствами, неустойки и другие издержки), при этом компания нашего клиента не оказывала подобных услуг по поставкам и не имела к этим сделкам никакого отношения.
Все иски были похожи - ООО «Инжстрой» заключало договоры с организациями истцов и выставляло им счета от имени нашего доверителя. После получения предоплат общество-дублер переставало выходить на связь.
Наш доверитель не единственный с фирменным наименованием «Инжстрой» - в ЕГРЮЛ фигурирует несколько компаний с таким же названием, но все они отличаются регистрационными данными (ИНН, ОГРН и так далее).
В документах истцов же фигурировало не только название общества нашего доверителя, но и аналогичное имя генерального директора, якобы его подпись, ИНН и ОГРН. Отличие состояло в номерах счетов и обслуживающих эти счета банках.
Мы привлекли в качестве третьих лиц к процессу банки, через которых были проведены платежи по текущим делам. Банки указали, что не обслуживали «Инжстрой» нашего доверителя и его расчётные счета. Кроме того был указан факт фальсификации данных нашего клиента, в том числе его подписи и печати.
В результате того, что нами были представлены доказательства невиновности нашего клиента, что он не имел и не имеет расчетных счетов в банках, которые производили операции по сделкам истцов, указали на отсутствие договоров с ответчиками и фальсификацию документов со стороны организации с аналогичным названием, суд отказал в исках, предъявленных нашему клиенту.
Дела А40-79279/2022, А40-31272/2022, А76-3967/2022, А40-146376/2022, А40-82955/2022